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反洗钱小讲堂丨反洗钱知识之客户身份识别反洗钱小讲堂丨反洗钱知识之客户身份识别

2020-03-26

洗钱犯罪离我们很遥远么其实不然它就暗自潜伏在我们身边那么如何有效地辨别和防范洗钱犯罪呢下面就让我们一起学习一下反洗钱的相关知识吧...
反洗钱宣传月|识别洗钱行为，远离洗钱犯罪！反洗钱宣传月|识别洗钱行为，远离洗钱犯罪！

2020-03-18

为引导社会公众增强反洗钱意识，自发抵制洗钱违法犯罪行为，海科融通特开展“反洗钱宣传月”系列宣传活动，通过向社会公众普及反洗钱相关知识，营造有利于反洗钱的社会氛围，加...
科普|这些反洗钱知识一定要懂！科普|这些反洗钱知识一定要懂！

2020-03-11

为了提升群众的反洗钱意识，营造良好的反洗钱文化氛围，保住自身利益...
提醒！疫情期间这些诈骗手段要当心！提醒！疫情期间这些诈骗手段要当心！

2020-03-03

学习常见的欺诈套路，谨防上当受骗！...
关于信用卡的4大误区，看看你中枪了吗?关于信用卡的4大误区，看看你中枪了吗?

2019-07-10

关于信用卡影响信用的雷，来看一下你有否踩雷了呢？...
“普及金融知识守住钱袋子”小课堂“普及金融知识守住钱袋子”小课堂

2019-06-28

“普及金融知识万里行守住钱袋子”小课堂 ---个人信息保护...
【金融消费者权益日】如何保障金融消费者基本权利？赶紧学起来~【金融消费者权益日】如何保障金融消费者基本权利？赶紧学起来~

2018-03-13

随着互联网技术不断进步我们的金融消费越来越方便在日常生活中小伙伴们该如何保障金融消费者基本权利？下面就跟着小支一起学起来吧！...
4月1日起将执行的移动支付新规，你了解吗4月1日起将执行的移动支付新规，你了解吗

2018-03-13

从4月1号起，《中国人民银行条码支付业务规范（试行）》的通知将正式实施，新规对各类条码（二维码）支付的风险进行了分级，并指明了交易限额，使用静态条码的，同一客户单个银行账户或...
【支付结算】防范电信网络诈骗，这些技巧你Get到了吗？【支付结算】防范电信网络诈骗，这些技巧你Get到了吗？

2018-02-20

春节前后，各种诈骗又要重现，那么怎样才能度过一个钱财无损、身心平安的新年呢？小支给大家列举几种常见的电信网络诈骗手段及预防方法，提高警惕，防范电信网络诈骗。...
【支付结算】一文了解账户使用安全小常识【支付结算】一文了解账户使用安全小常识

2018-02-13

在支付结算中，如何安全地使用账户呢？小支教你安全妙招...
深度：第三方支付大变局深度：第三方支付大变局

2018-02-02

监管趋严是为了保证金融安全，也在重塑支付行业格局，确保健康生长。...
【专题】预付卡知多少？【专题】预付卡知多少？

2017-11-13

关于预付卡，你知道多少呢？...
【聚焦十九大】中国移动支付交易规模超81万亿元居全球之首【聚焦十九大】中国移动支付交易规模超81万亿元居全球之首

2017-10-20

根据工信部十九大期间公布的材料显示，中国移动支付交易规模已超81万亿元，位居全球之首。...
【反洗钱专题】一张图带你全面了解“反洗钱”【反洗钱专题】一张图带你全面了解“反洗钱”

2017-09-21

hello，金融知识普及时间又到啦~今天小支给大家介绍的依然是支付界话题王“反洗钱”。作为支付行业的一条红杠杠，“反洗钱”是每个支付人应时刻保持警醒的重要一点，话不多...
【金融知识普及】一文读懂反洗钱“3号令”【金融知识普及】一文读懂反洗钱“3号令”

2017-09-19

防范洗钱风险维护金融秩序共筑坚固防线...